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上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于二00五年十二月十六日以书面形式向全体董事及监事送达,会议于二00五年十二月二十七日在上海市法华镇路455-3号公司会议室召开。

　　会议应到董事7名,实到董事6名,有效表决票7票(董事王北婴因故未出席,委托董事黄山代为行使表决),公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄山董事长主持,经审议表决,决议如下:

　　一、一致通过《关于应晓明董事辞职的议案》,同意应晓明先生辞去公司第二届董事会董事职务；

　　二、一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　由于产品市场变化的原因,公司部分募集资金项目被迫暂缓实施。而随着公司对外投资和通用型产品生产规模的扩大,未来一段时期对生产流动资金的需求将有相应提升。为提高募集资金的使用效率,降低财务费用和资金使用成本,根据募集资金项目建设的实际进展情况和《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》规定,经公司财务部提议、总经理办公会讨论,报董事会第十次会议批准,拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下,将最高不超过4,500万元的募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起6个月,公司将根据流动资金实际情况及项目进度调剂使用。通过以闲置募集资金补充流动资金的举措,可有效降低公司财务费用。

　　闲置募集资金补充流动资金到期后,公司将利用自有资金、银行贷款及时归还以保证项目建设进度。公司财务部根据使用和归还情况及时通报董事会并履行相应信息披露义务。

　　公司独立董事邹泽宇先生、周仲飞先生、陈国辉先生对上述募集资金使用行为发表独立意见如下:

　　1.随着公司对外投资和通用型产品生产规模的扩大,对流动资金需求相应增加,上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序,按时归还也列入财务计划,有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。

　　2.该行为没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　三、一致通过《关于投资控股德兴市中科精细化学有限公司的议案》(详见临2005-032号公告)。

　　圣诞节到了，想想没什么送给你的，又不打算给你太多，只有给你五千万：千万快乐！千万要健康！千万要平安！千万要知足！千万不要忘记我！

　　不只这样的日子才会想起你,而是这样的日子才能正大光明地骚扰你,告诉你,圣诞要快乐!新年要快乐!天天都要快乐噢!

　　奉上一颗祝福的心,在这个特别的日子里,愿幸福,如意,快乐,鲜花,一切美好的祝愿与你同在.圣诞快乐!

　　看到你我会触电；看不到你我要充电；没有你我会断电。爱你是我职业，想你是我事业，抱你是我特长，吻你是我专业！水晶之恋祝你新年快乐

　　如果上天让我许三个愿望，一是今生今世和你在一起；二是再生再世和你在一起；三是三生三世和你不再分离。水晶之恋祝你新年快乐

　　当我狠下心扭头离去那一刻，你在我身后无助地哭泣，这痛楚让我明白我多么爱你。我转身抱住你：这猪不卖了。水晶之恋祝你新年快乐。

　　风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身边，每日尽显开心颜！冬去春来似水如烟，劳碌人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声平安！新年吉祥万事如愿

　　传说薰衣草有四片叶子：第一片叶子是信仰，第二片叶子是希望，第三片叶子是爱情，第四片叶子是幸运。 送你一棵薰衣草，愿你新年快乐！

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